虚拟货币（如比特币、以太坊等）不是法定货币，不具备货币法律地位；

任何虚拟货币交易、兑换、定价、中介服务均属非法金融活动；

境外交易所向境内居民提供服务同样违法。

伪造交易网站或APP，以“小额返利”骗取信任后卷款跑路；

利用钓鱼链接盗取账户信息，窃取资金。

打着“区块链”“数字货币”旗号，承诺高额返佣，实则靠发展下线“吸血”；

层级返利模式实为庞氏骗局，最终崩盘血本无归。

发行“空气币”“山寨币”，虚构项目募集资金后操控币价“收割”；

假借公益名义宣传（如慰问活动），掩盖非法集资本质。

以“投资虚拟币高额回报”为诱饵，需缴纳7000元/期入门费；

通过“直推奖励”“团队佣金”诱导拉人头，层级返利涉传销；

关联企业（深圳、贵州鑫慷嘉公司）已被列入经营异常名录！

曾以“公益慰问”名义在阳山县杜步镇、岭背镇等地宣传；

初步统计清城区、阳山县已有170余人参与！

不参与：远离虚拟货币交易、挖矿及上下游活动；

不轻信：拒绝“稳赚不赔”“高收益”话术，选择正规理财渠道；

不泄露：保护身份证、银行卡、验证码等个人信息；

不转账：不向陌生账户汇款，不租售个人银行账户。